ZURICH (Reuters) - los Abogados de los ex Georgia Primer Ministro Bidzina Ivanishvili han presentado un Suizo denuncia penal en contra de Credit Suisse relativas a las denuncias de lavado de dinero, uno de los abogados dijo a Reuters el miércolesLa demanda alega que Credit Suisse no tienen los controles necesarios en el lugar, lo que permitió dinero para ser lavados a través de sus sistemas, dijo el abogado. Credit Suisse se negó a comentar sobre la presentación, pero dijo que estaba cooperando con la Ginebra fiscal."No podemos comentar sobre la presentación y cooperar con el fiscal de Ginebra". Los abogados de Ivanishvili han alegado que las actividades fraudulentas por parte de un Credit Suisse cliente asesor perdido el ex líder georgiano cientos de millones de dólares. Estas pérdidas salió a la luz en septiembre, cuando las acciones de una pequeña tapa de la compañía ESTADOUNIDENSE el asesor había invertido en decayó.
La denuncia, que fue presentada el martes, es el cuarto que los abogados de Ivanishvili han presentado en Suiza, en este caso, pero el primero en contra de Credit Suisse.
Pasado quejas han sido en contra de el cliente asesor, cuyo nombre no ha sido publicado, y que personas desconocidas por presunto fraude y comisiones ocultas. El cliente asesor, quien trabajó para Credit Suisse alrededor de diez años, ha sido detenido en Ginebra, desde mediados de enero, el asesor del abogado, dijo el mes pasado."El ex gerente de relaciones oculta sus engaños de sus colegas y este es el mejor de nuestro conocimiento de un caso en particular". Credit Suisse dijo en su declaración Un abogado para que el asesor no estuvo inmediatamente disponible para hacer comentarios el miércoles, mientras que el de Ginebra de la oficina del Fiscal no tenía ningún comentario.
